LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EFECTUADA POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

MONEY LAUNDERING CRIMES CARRIED OUT BY ORGANIZED CRIME

Resumen

El propósito de este ensayo científico construido desde una metodología hermenéutica
es estudiar los delitos de legitimación de capitales efectuados por la delincuencia
organizada a través del análisis de sus orígenes, evolución, variables, perfeccionamiento
e impacto causado en los sistemas socio-económicos de los países. Se apoya en diversos
constructos epistemológicos que le dan soporte, entre ellos se encuentran las
conceptualizaciones de legitimación de capitales el cual es considerado un problema
global desplegado por el crimen organizado que trasciende las fronteras y por tanto
es motivo de las grandes amenazas globales para el comercio internacional y, en
general, para la buena marcha de los negocios globales. Situación que demanda
acciones conjuntas y un estado de alerta frecuente de parte de las autoridades y de
cualquier persona que se vincule con el mundo financiero a fin de detectar y denunciar
cuando esta actividad se presente. De allí, la necesidad de realizar y fundamentar el
presente estudio con los aspectos que a criterio del autor son más relevantes para llegar
a las reflexiones finales y poder establecer así las recomendaciones acerca de la
orientación de este fenómeno.
Palabras clave: legitimación de capital, delincuencia organizada